REGOLAMENTO·n. 1620·31 maggio 2024

Regolamento (UE) 2024/1620

REGOLAMENTO (UE) 2024/1620 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO - del 31 maggio 2024 - che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 - (Testo rilevante ai fini del SEE)

Vigente dal 31 maggio 2024 216 articoli 1 vigenze storicizzate

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Indice

capo ICAPO I

capo I.tit_1ISTITUZIONE, STATUS GIURIDICO E DEFINIZIONI

capo IICAPO II

capo II.tit_1COMPITI E POTERI DELL'AUTORITÀ

capo II.sct_1SEZIONE 1

capo II.sct_1.tit_1COMPITI E POTERI

capo II.sct_2SEZIONE 2

capo II.sct_2.tit_1Sistema di supervisione AML/CFT

capo II.sct_3SEZIONE 3

capo II.sct_3.tit_1Supervisione diretta di soggetti obbligati selezionati

capo II.sct_4SEZIONE 4

capo II.sct_4.tit_1SUPERVISIONE INDIRETTA DI SOGGETTI OBBLIGATI NON SELEZIONATI

capo II.sct_5SEZIONE 5

capo II.sct_5.tit_1SESORVEGLIANZA DEL SETTORE NON FINANZIARIO

capo II.sct_6SEZIONE 6

capo II.sct_6.tit_1MECCANISMO DI SOSTEGNO E COORDINAMENTO DELLE FIU

capo II.sct_7SEZIONE 7

capo II.sct_7.tit_1STRUMENTI COMUNI

capo IIICAPO III

capo III.tit_1ORGANIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ

capo III.sct_1SEZIONE 1

capo III.sct_1.tit_1CONSIGLIO GENERALE

capo III.sct_2SEZIONE 2

capo III.sct_2.tit_1COMITATO ESECUTIVO

capo III.sct_3SEZIONE 3

capo III.sct_3.tit_1IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ

capo III.sct_4SEZIONE 4

capo III.sct_4.tit_1IL DIRETTORE ESECUTIVO

capo III.sct_5SEZIONE 5

capo III.sct_5.tit_1COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DEL RIESAME

capo IVCAPO IV

capo IV.tit_1DISPOSIZIONI FINANZIARIE

capo VCAPO V

capo V.tit_1PERSONALE E COOPERAZIONE

capo V.sct_1SEZIONE 1

capo V.sct_1.tit_1PERSONALE

capo V.sct_2SEZIONE 2

capo V.sct_2.tit_1COOPERAZIONE

capo VICAPO VI

capo VI.tit_1DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 1Istituzione e ambito di intervento Art. 1.tit_1Istituzione e ambito di intervento Art. 2Definizioni Art. 2.tit_1Definizioni Art. 3Status giuridico Art. 3.tit_1Status giuridico Art. 4Sede Art. 4.tit_1Sede Art. 5Compiti Art. 5.tit_1Compiti Art. 6Poteri dell'Autorità Art. 6.tit_1Poteri dell'Autorità Art. 7Cooperazione all'interno del sistema di supervisione AML/CFT Art. 7.tit_1Cooperazione all'interno del sistema di supervisione AML/CFT Art. 8Metodologia di supervisione AML/CFT Art. 8.tit_1Metodologia di supervisione AML/CFT Art. 9Verifiche tematiche Art. 9.tit_1Verifiche tematiche Art. 10Assistenza reciproca all'interno del sistema di supervisione AML/CFT Art. 10.tit_1Assistenza reciproca all'interno del sistema di supervisione AML/CFT Art. 11Banca dati centrale AML/CFT Art. 11.tit_1Banca dati centrale AML/CFT Art. 12Valutazione di enti creditizi e di enti finanziari ai fini della selezione per la supervisione diretta Art. 12.tit_1Valutazione di enti creditizi e di enti finanziari ai fini della selezione per la supervisione diretta Art. 13Definizione dell'elenco dei soggetti obbligati selezionati Art. 13.tit_1Definizione dell'elenco dei soggetti obbligati selezionati Art. 14Ulteriore trasferimento di compiti e di poteri di supervisione diretta in circostanze eccezionali su richiesta di un supervisore del settore finanziario Art. 14.tit_1Ulteriore trasferimento di compiti e di poteri di supervisione diretta in circostanze eccezionali su richiesta di un supervisore del settore finanziario Art. 15Cooperazione all'interno del sistema di supervisione AML/CFT ai fini della supervisione diretta Art. 15.tit_1Cooperazione all'interno del sistema di supervisione AML/CFT ai fini della supervisione diretta Art. 16Gruppi di supervisione congiunti Art. 16.tit_1Gruppi di supervisione congiunti Art. 17Richiesta di informazioni Art. 17.tit_1Richiesta di informazioni Art. 18Indagini generali Art. 18.tit_1Indagini generali Art. 19Ispezioni in loco Art. 19.tit_1Ispezioni in loco Art. 20Autorizzazione di un'autorità giudiziaria Art. 20.tit_1Autorizzazione di un'autorità giudiziaria Art. 21Misure amministrative Art. 21.tit_1Misure amministrative Art. 22Sanzioni pecuniarie Art. 22.tit_1Sanzioni pecuniarie Art. 23Penalità di mora Art. 23.tit_1Penalità di mora Art. 24Audizione di persone interessate dal procedimento Art. 24.tit_1Audizione di persone interessate dal procedimento Art. 25Pubblicazione di misure amministrative, sanzioni pecuniarie e penalità di mora Art. 25.tit_1Pubblicazione di misure amministrative, sanzioni pecuniarie e penalità di mora Art. 26Esecuzione forzata delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora e allocazione degli importi di tali sanzioni e penalità Art. 26.tit_1Esecuzione forzata delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora e allocazione degli importi di tali sanzioni e penalità Art. 27Norme procedurali per l'adozione di misure di supervisione e l'imposizione di sanzioni pecuniarie Art. 27.tit_1Norme procedurali per l'adozione di misure di supervisione e l'imposizione di sanzioni pecuniarie Art. 28Controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea Art. 28.tit_1Controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea Art. 29Regime linguistico nel conteso della supervisione diretta Art. 29.tit_1Regime linguistico nel conteso della supervisione diretta Art. 30Valutazioni dello stato di convergenza della supervisione Art. 30.tit_1Valutazioni dello stato di convergenza della supervisione Art. 31Coordinamento e agevolazione del lavoro dei collegi di supervisione AML/CFT nel settore finanziario Art. 31.tit_1Coordinamento e agevolazione del lavoro dei collegi di supervisione AML/CFT nel settore finanziario Art. 32Richieste di agire in circostanze eccezionali a seguito di indicazioni di violazioni gravi, ripetute o sistematiche Art. 32.tit_1Richieste di agire in circostanze eccezionali a seguito di indicazioni di violazioni gravi, ripetute o sistematiche Art. 33Risoluzione di controversie tra supervisori del settore finanziario in situazioni transfrontaliere Art. 33.tit_1Risoluzione di controversie tra supervisori del settore finanziario in situazioni transfrontaliere Art. 34Misure da applicare in caso di carenze sistematiche di supervisione Art. 34.tit_1Misure da applicare in caso di carenze sistematiche di supervisione Art. 35Verifiche inter pares Art. 35.tit_1Verifiche inter pares Art. 36Coordinamento e agevolazione del lavoro dei collegi di supervisione AML/CFT nel settore non finanziario Art. 36.tit_1Coordinamento e agevolazione del lavoro dei collegi di supervisione AML/CFT nel settore non finanziario Art. 37Segnalazioni di violazioni del diritto dell'Unione da parte di supervisori del settore non finanziario e delle autorità pubbliche che sorvegliano gli organi di autoregolamentazione Art. 37.tit_1Segnalazioni di violazioni del diritto dell'Unione da parte di supervisori del settore non finanziario e delle autorità pubbliche che sorvegliano gli organi di autoregolamentazione Art. 38Risoluzione di controversie tra supervisori del settore non finanziario in situazioni transfrontaliere Art. 38.tit_1Risoluzione di controversie tra supervisori del settore non finanziario in situazioni transfrontaliere Art. 39Cooperazione tra l'Autorità e le unità di informazione finanziaria Art. 39.tit_1Cooperazione tra l'Autorità e le unità di informazione finanziaria Art. 40Conduzione di analisi congiunte Art. 40.tit_1Conduzione di analisi congiunte Art. 41Segnalazione e trasmissione dei risultati delle analisi congiunte Art. 41.tit_1Segnalazione e trasmissione dei risultati delle analisi congiunte Art. 42Richieste, da parte dell'Autorità, di avvio di un'analisi congiunta Art. 42.tit_1Richieste, da parte dell'Autorità, di avvio di un'analisi congiunta Art. 43Riesame dei metodi, delle procedure e della conduzione di analisi congiunte Art. 43.tit_1Riesame dei metodi, delle procedure e della conduzione di analisi congiunte Art. 44Delegati nazionali delle FIU Art. 44.tit_1Delegati nazionali delle FIU Art. 45Assistenza reciproca nel settore della cooperazione tra FIU Art. 45.tit_1Assistenza reciproca nel settore della cooperazione tra FIU Art. 46Mediazione tra FIU Art. 46.tit_1Mediazione tra FIU Art. 47FIU.net Art. 47.tit_1FIU.net Art. 48Verifica inter pares Art. 48.tit_1Verifica inter pares Art. 49Norme tecniche di regolamentazione Art. 49.tit_1Norme tecniche di regolamentazione Art. 50Esercizio della delega Art. 50.tit_1Esercizio della delega Art. 51Obiezioni alle norme tecniche di regolamentazione Art. 51.tit_1Obiezioni alle norme tecniche di regolamentazione Art. 52Mancata approvazione o modifica del progetto di norme tecniche di regolamentazione Art. 52.tit_1Mancata approvazione o modifica del progetto di norme tecniche di regolamentazione Art. 53Norme tecniche di attuazione Art. 53.tit_1Norme tecniche di attuazione Art. 54Orientamenti e raccomandazioni Art. 54.tit_1Orientamenti e raccomandazioni Art. 55Pareri e consulenza tecnica Art. 55.tit_1Pareri e consulenza tecnica Art. 56Struttura amministrativa e di gestione Art. 56.tit_1Struttura amministrativa e di gestione Art. 57Composizione del consiglio generale Art. 57.tit_1Composizione del consiglio generale Art. 58Delega di compiti e decisioni e comitati interni del consiglio generale Art. 58.tit_1Delega di compiti e decisioni e comitati interni del consiglio generale Art. 59Indipendenza del consiglio generale Art. 59.tit_1Indipendenza del consiglio generale Art. 60Compiti del consiglio generale Art. 60.tit_1Compiti del consiglio generale Art. 61Modalità di voto in seno al consiglio generale Art. 61.tit_1Modalità di voto in seno al consiglio generale Art. 62Riunioni del consiglio generale Art. 62.tit_1Riunioni del consiglio generale Art. 63Composizione e nomina del comitato esecutivo Art. 63.tit_1Composizione e nomina del comitato esecutivo Art. 64Compiti del comitato esecutivo Art. 64.tit_1Compiti del comitato esecutivo Art. 65Programmazione annuale e pluriennale Art. 65.tit_1Programmazione annuale e pluriennale Art. 66Modalità di voto in seno al comitato esecutivo Art. 66.tit_1Modalità di voto in seno al comitato esecutivo Art. 67Responsabile dei diritti fondamentali Art. 67.tit_1Responsabile dei diritti fondamentali Art. 68Nomina del presidente dell'Autorità Art. 68.tit_1Nomina del presidente dell'Autorità Art. 69Responsabilità del presidente dell'Autorità Art. 69.tit_1Responsabilità del presidente dell'Autorità Art. 70Nomina del direttore esecutivo Art. 70.tit_1Nomina del direttore esecutivo Art. 71Compiti del direttore esecutivo Art. 71.tit_1Compiti del direttore esecutivo Art. 72Istituzione e composizione della commissione amministrativa del riesame Art. 72.tit_1Istituzione e composizione della commissione amministrativa del riesame Art. 73Membri della commissione amministrativa del riesame Art. 73.tit_1Membri della commissione amministrativa del riesame Art. 74Decisioni soggette a riesame Art. 74.tit_1Decisioni soggette a riesame Art. 75Esclusione e ricusazione Art. 75.tit_1Esclusione e ricusazione Art. 76Bilancio Art. 76.tit_1Bilancio Art. 77Commissioni applicate ai soggetti obbligati selezionati e non selezionati Art. 77.tit_1Commissioni applicate ai soggetti obbligati selezionati e non selezionati Art. 78Formazione del bilancio Art. 78.tit_1Formazione del bilancio Art. 79Esecuzione del bilancio Art. 79.tit_1Esecuzione del bilancio Art. 80Rendicontazione e discarico Art. 80.tit_1Rendicontazione e discarico Art. 81Regole finanziarie Art. 81.tit_1Regole finanziarie Art. 82Misure antifrode Art. 82.tit_1Misure antifrode Art. 83Sicurezza informatica Art. 83.tit_1Sicurezza informatica Art. 84Responsabilità e relazioni Art. 84.tit_1Responsabilità e relazioni Art. 85Disposizione generale Art. 85.tit_1Disposizione generale Art. 86Privilegi e immunità Art. 86.tit_1Privilegi e immunità Art. 87Personale dell'Autorità precedentemente in servizio presso l'ABE Art. 87.tit_1Personale dell'Autorità precedentemente in servizio presso l'ABE Art. 88Obbligo del segreto professionale Art. 88.tit_1Obbligo del segreto professionale Art. 89Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate Art. 89.tit_1Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate Art. 90Segnalazione di violazioni e protezione delle persone segnalanti Art. 90.tit_1Segnalazione di violazioni e protezione delle persone segnalanti Art. 91Cooperazione con le autorità europee di vigilanza Art. 91.tit_1Cooperazione con le autorità europee di vigilanza Art. 92Cooperazione con autorità non preposte all'AML/CFT Art. 92.tit_1Cooperazione con autorità non preposte all'AML/CFT Art. 93Partenariati per la condivisione di informazioni nell'ambito dell'AML/CFT Art. 93.tit_1Partenariati per la condivisione di informazioni nell'ambito dell'AML/CFT Art. 94Cooperazione con l'OLAF, Europol, Eurojust e la Procura europea Art. 94.tit_1Cooperazione con l'OLAF, Europol, Eurojust e la Procura europea Art. 95Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali Art. 95.tit_1Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali Art. 96Accesso ai documenti Art. 96.tit_1Accesso ai documenti Art. 97Regime linguistico generale Art. 97.tit_1Regime linguistico generale Art. 98Protezione dei dati Art. 98.tit_1Protezione dei dati Art. 99Responsabilità dell'Autorità Art. 99.tit_1Responsabilità dell'Autorità Art. 100Atti delegati Art. 100.tit_1Atti delegati Art. 101Accordo sulla sede e condizioni operative Art. 101.tit_1Accordo sulla sede e condizioni operative Art. 102Valutazione e riesame Art. 102.tit_1Valutazione e riesame Art. 103Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010 Art. 103.tit_1Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010 Art. 104Modifiche del regolamento (UE) n. 1094/2010 Art. 104.tit_1Modifiche del regolamento (UE) n. 1094/2010 Art. 105Modifiche del regolamento (UE) n. 1095/2010 Art. 105.tit_1Modifiche del regolamento (UE) n. 1095/2010 Art. 106Disposizioni transitorie Art. 106.tit_1Disposizioni transitorie Art. 107Inizio delle attività dell'Autorità Art. 107.tit_1Inizio delle attività dell'Autorità Art. 108Entrata in vigore e applicazione Art. 108.tit_1Entrata in vigore e applicazione

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