REGOLAMENTO·n. 1781·15 novembre 2006

Regolamento (UE) 2006/1781

REGOLAMENTO (CE) N. 1781/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO - del 15 novembre 2006 - riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi - (Testo rilevante ai fini del SEE)

Abrogato 40 articoli 1 vigenze storicizzate

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Indice

capo ICAPO I

capo I.tit_1OGGETTO, DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

capo IICAPO II

capo II.tit_1OBBLIGHI DEL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL’ORDINANTE

capo IIICAPO III

capo III.tit_1OBBLIGHI DEL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEL BENEFICIARIO

capo IVCAPO IV

capo IV.tit_1OBBLIGHI DEI PRESTATORI INTERMEDIARI DI SERVIZI DI PAGAMENTO

capo VCAPO V

capo V.tit_1OBBLIGHI GENERALI E COMPETENZE IN MATERIA DI ESECUZIONE

capo VICAPO VI

capo VI.tit_1DEROGHE

capo VIICAPO VII

capo VII.tit_1DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1Oggetto Art. 1.tit_1Oggetto Art. 2Definizioni Art. 2.tit_1Definizioni Art. 3Campo di applicazione Art. 3.tit_1Campo di applicazione Art. 4Dati informativi completi relativi all’ordinante Art. 4.tit_1Dati informativi completi relativi all’ordinante Art. 5Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e loro registrazione Art. 5.tit_1Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e loro registrazione Art. 6Trasferimenti di fondi all’interno della Comunità Art. 6.tit_1Trasferimenti di fondi all’interno della Comunità Art. 7Trasferimenti di fondi dalla Comunità all'esterno della Comunità Art. 7.tit_1Trasferimenti di fondi dalla Comunità all'esterno della Comunità Art. 8Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all’ordinante Art. 8.tit_1Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all’ordinante Art. 9Trasferimenti di fondi per i quali i dati informativi relativi all’ordinante mancano o sono incompleti Art. 9.tit_1Trasferimenti di fondi per i quali i dati informativi relativi all’ordinante mancano o sono incompleti Art. 10Valutazione in base ai rischi Art. 10.tit_1Valutazione in base ai rischi Art. 11Conservazione delle registrazioni Art. 11.tit_1Conservazione delle registrazioni Art. 12Trasmissione dei dati informativi relativi all’ordinante, assieme al trasferimento Art. 12.tit_1Trasmissione dei dati informativi relativi all’ordinante, assieme al trasferimento Art. 13Limitazioni tecniche Art. 13.tit_1Limitazioni tecniche Art. 14Obblighi di cooperazione Art. 14.tit_1Obblighi di cooperazione Art. 15Sanzioni e monitoraggio Art. 15.tit_1Sanzioni e monitoraggio Art. 16Procedura di comitato Art. 16.tit_1Procedura di comitato Art. 17Accordi con territori o paesi che non fanno parte del territorio della Comunità Art. 17.tit_1Accordi con territori o paesi che non fanno parte del territorio della Comunità Art. 18Trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni senza fini di lucro all'interno di uno Stato membro Art. 18.tit_1Trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni senza fini di lucro all'interno di uno Stato membro Art. 19Clausola di revisione Art. 19.tit_1Clausola di revisione Art. 20Entrata in vigore Art. 20.tit_1Entrata in vigore

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