Art. 8
Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all’ordinante
In vigore dal 15 nov 2006
Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all’ordinante
Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto ad accertare, in relazione ai dati informativi relativi all'ordinante, che i campi del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili nel quadro delle convenzioni di tale sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento. Tale prestatore predispone procedure efficaci per accertare l’eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all’ordinante:
a)
in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante sia stabilito nella Comunità, i dati informativi indicati all’;
b)
in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante risiede fuori della Comunità, i dati informativi completi relativi all’ordinante indicati all’ o, in funzione delle esigenze, i dati informativi indicati all’;
c)
in caso di trasferimenti raggruppati, se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito fuori della Comunità, i dati informativi completi relativi all'ordinante di cui all' solo nel trasferimento raggruppato, ma non nei singoli trasferimenti che questo raggruppa.
Storico versioni
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