DECRETO·n. 143·3 febbraio 2006

Regolamento in materia di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli operatori non finanziari previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite.

Vigente dal 7 aprile 2006 18 articoli 1 vigenze storicizzate

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Indice

parte IDISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1Definizioni Art. 2Destinatari Art. 3Obblighi applicabili

parte IIDISPOSIZIONI SPECIFICHE

titolo IIdentificazione dei clienti

Art. 4Identificazione diretta Art. 5Identificazione indiretta Art. 6Identificazione a distanza

titolo IIAcquisizione, registrazione e conservazione delle informazioni

Art. 7Modalità della registrazione Art. 8Protezione dei dati e delle informazioni Art. 9Archivio unico Art. 10Recupero di crediti Art. 11Custodia e trasporto di contante, titoli o valori Art. 12Agenzia di affari in mediazione immobiliare Art. 13Commercio di cose antiche e esercizio di case d'asta o gallerie d'arte Art. 14Commercio di oro e di oggetti preziosi Art. 15Gestione di case da gioco Art. 16Mediazione creditizia Art. 17Agenzia in attività finanziaria

parte IIIDISPOSIZIONI FINALI

Art. 18Disposizioni finali e transitorie

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