DIRETTIVA·n. 1153·20 giugno 2019

Direttiva (UE) 2019/1153

DIRETTIVA (UE) 2019/1153 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO - del 20 giugno 2019 - che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio

Vigente dal 20 giugno 2019 52 articoli 1 vigenze storicizzate

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Indice

capo ICAPO I

capo I.tit_1DISPOSIZIONI GENERALI

capo IICAPO II

capo II.tit_1ACCESSO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI ALLE INFORMAZIONI SUI CONTI BANCARI

capo IIICAPO III

capo III.tit_1SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI E LE FIU, E TRA LE FIU

capo IVCAPO IV

capo IV.tit_1SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON Europol

capo VCAPO V

capo V.tit_1DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

capo VICAPO VI

capo VI.tit_1DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1Oggetto Art. 1.tit_1Oggetto Art. 2Definizioni Art. 2.tit_1Definizioni Art. 3Designazione delle autorità competenti Art. 3.tit_1Designazione delle autorità competenti Art. 4Accesso e consultazioni alle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità competenti Art. 4.tit_1Accesso e consultazioni alle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità competenti Art. 5Condizioni per l’accesso e per le consultazioni da parte delle autorità competenti Art. 5.tit_1Condizioni per l’accesso e per le consultazioni da parte delle autorità competenti Art. 6Controllo dell’accesso e delle consultazioni effettuati dalle autorità competenti Art. 6.tit_1Controllo dell’accesso e delle consultazioni effettuati dalle autorità competenti Art. 7Richieste di informazioni presentate dalle autorità competenti a una FIU Art. 7.tit_1Richieste di informazioni presentate dalle autorità competenti a una FIU Art. 8Richiesta di informazioni alle autorità competenti da parte di una FIU Art. 8.tit_1Richiesta di informazioni alle autorità competenti da parte di una FIU Art. 9Scambio di informazioni tra le FIU di diversi Stati membri Art. 9.tit_1Scambio di informazioni tra le FIU di diversi Stati membri Art. 10Scambio di informazioni tra le autorità competenti di diversi Stati membri Art. 10.tit_1Scambio di informazioni tra le autorità competenti di diversi Stati membri Art. 11Comunicazione di informazioni sui conti bancari a Europol Art. 11.tit_1Comunicazione di informazioni sui conti bancari a Europol Art. 12Scambio di informazioni tra Europol e le FIU Art. 12.tit_1Scambio di informazioni tra Europol e le FIU Art. 13Modalità dettagliate dello scambio di informazioni Art. 13.tit_1Modalità dettagliate dello scambio di informazioni Art. 14Obblighi in materia di protezione dei dati Art. 14.tit_1Obblighi in materia di protezione dei dati Art. 15Ambito di applicazione Art. 15.tit_1Ambito di applicazione Art. 16Trattamento di dati personali sensibili Art. 16.tit_1Trattamento di dati personali sensibili Art. 17Registrazione delle richieste di informazioni Art. 17.tit_1Registrazione delle richieste di informazioni Art. 18Limitazione dei diritti dell’interessato Art. 18.tit_1Limitazione dei diritti dell’interessato Art. 19Monitoraggio Art. 19.tit_1Monitoraggio Art. 20Relazione con altri strumenti Art. 20.tit_1Relazione con altri strumenti Art. 21Valutazione Art. 21.tit_1Valutazione Art. 22Procedura di comitato Art. 22.tit_1Procedura di comitato Art. 23Recepimento Art. 23.tit_1Recepimento Art. 24Abrogazione della decisione 2000/642/GAI Art. 24.tit_1Abrogazione della decisione 2000/642/GAI Art. 25Entrata in vigore Art. 25.tit_1Entrata in vigore Art. 26Destinatari Art. 26.tit_1Destinatari

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