REGOLAMENTO·n. 1113·31 maggio 2023

Regolamento (UE) 2023/1113

REGOLAMENTO (UE) 2023/1113 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO - del 31 maggio 2023 - riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 - (rifusione) - (Testo rilevante ai fini del SEE)

Vigente dal 31 maggio 2023 80 articoli 1 vigenze storicizzate

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Indice

capo ICAPO I

capo I.tit_1Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

capo IICAPO II

capo II.tit_1Obblighi dei prestatori di servizi di pagamento

capo II.sct_1Sezione 1

capo II.sct_1.tit_1Obblighi del prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante

capo II.sct_2Sezione 2

capo II.sct_2.tit_1Obblighi del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario

capo II.sct_3Sezione 3

capo II.sct_3.tit_1Obblighi dei prestatori intermediari di servizi di pagamento

capo IIICAPO III

capo III.tit_1Obblighi dei prestatori di servizi per le cripto-attività

capo III.sct_1Sezione 1

capo III.sct_1.tit_1Obblighi del prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente

capo III.sct_2Sezione 2

capo III.sct_2.tit_1Obblighi del prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario

capo III.sct_3Sezione 3

capo III.sct_3.tit_1Obblighi dei prestatori intermediari di servizi per le cripto-attività

capo IVCAPO IV

capo IV.tit_1Misure comuni applicabili da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori di servizi per le cripto-attività

capo VCAPO V

capo V.tit_1Dati informativi, protezione e conservazione dei dati

capo VICAPO VI

capo VI.tit_1Sanzioni e controllo

capo VIICAPO VII

capo VII.tit_1Competenze di esecuzione

capo VIIICAPO VIII

capo VIII.tit_1Deroghe

capo IXCAPO IX

capo IX.tit_1Altre disposizioni

capo XCAPO X

capo X.tit_1Disposizioni finali

Art. 1Oggetto Art. 1.tit_1Oggetto Art. 2Ambito di applicazione Art. 2.tit_1Ambito di applicazione Art. 3Definizioni Art. 3.tit_1Definizioni Art. 4Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi Art. 4.tit_1Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi Art. 5Trasferimenti di fondi all’interno dell’Unione Art. 5.tit_1Trasferimenti di fondi all’interno dell’Unione Art. 6Trasferimenti di fondi all’esterno dell’Unione Art. 6.tit_1Trasferimenti di fondi all’esterno dell’Unione Art. 7Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario Art. 7.tit_1Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario Art. 8Trasferimenti di fondi per i quali i dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario mancano o sono incompleti Art. 8.tit_1Trasferimenti di fondi per i quali i dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario mancano o sono incompleti Art. 9Valutazione e segnalazione Art. 9.tit_1Valutazione e segnalazione Art. 10Mantenimento dei dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario che accompagnano il trasferimento Art. 10.tit_1Mantenimento dei dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario che accompagnano il trasferimento Art. 11Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario Art. 11.tit_1Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario Art. 12Trasferimenti di fondi per i quali mancano i dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario Art. 12.tit_1Trasferimenti di fondi per i quali mancano i dati informativi relativi all’ordinante o al beneficiario Art. 13Valutazione e segnalazione Art. 13.tit_1Valutazione e segnalazione Art. 14Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività Art. 14.tit_1Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività Art. 15Trasferimenti raggruppati di cripto-attività Art. 15.tit_1Trasferimenti raggruppati di cripto-attività Art. 16Accertamento della mancanza di dati informativi relativi al cedente o al cessionario Art. 16.tit_1Accertamento della mancanza di dati informativi relativi al cedente o al cessionario Art. 17Trasferimenti di cripto-attività per i quali i dati informativi relativi al cedente o al cessionario mancano o sono incompleti Art. 17.tit_1Trasferimenti di cripto-attività per i quali i dati informativi relativi al cedente o al cessionario mancano o sono incompleti Art. 18Valutazione e segnalazione Art. 18.tit_1Valutazione e segnalazione Art. 19Mantenimento dei dati informativi relativi al cedente e al cessionario che accompagnano il trasferimento Art. 19.tit_1Mantenimento dei dati informativi relativi al cedente e al cessionario che accompagnano il trasferimento Art. 20Accertamento della mancanza di dati informativi relativi al cedente o al cessionario Art. 20.tit_1Accertamento della mancanza di dati informativi relativi al cedente o al cessionario Art. 21Trasferimenti di cripto-attività per i quali mancano i dati informativi relativi al cedente o al cessionario Art. 21.tit_1Trasferimenti di cripto-attività per i quali mancano i dati informativi relativi al cedente o al cessionario Art. 22Valutazione e segnalazione Art. 22.tit_1Valutazione e segnalazione Art. 23Politiche, procedure e controlli interni per garantire l’attuazione delle misure restrittive Art. 23.tit_1Politiche, procedure e controlli interni per garantire l’attuazione delle misure restrittive Art. 24Fornitura dei dati informativi Art. 24.tit_1Fornitura dei dati informativi Art. 25Protezione dei dati personali Art. 25.tit_1Protezione dei dati personali Art. 26Conservazione dei dati Art. 26.tit_1Conservazione dei dati Art. 27Cooperazione tra autorità competenti Art. 27.tit_1Cooperazione tra autorità competenti Art. 28Sanzioni e misure amministrative Art. 28.tit_1Sanzioni e misure amministrative Art. 29Disposizioni specifiche Art. 29.tit_1Disposizioni specifiche Art. 30Pubblicazione delle sanzioni e misure Art. 30.tit_1Pubblicazione delle sanzioni e misure Art. 31Applicazione delle sanzioni e misure da parte delle autorità competenti Art. 31.tit_1Applicazione delle sanzioni e misure da parte delle autorità competenti Art. 32Segnalazione delle violazioni Art. 32.tit_1Segnalazione delle violazioni Art. 33Controllo Art. 33.tit_1Controllo Art. 34Procedura di comitato Art. 34.tit_1Procedura di comitato Art. 35Accordi con paesi e territori che non fanno parte del territorio dell’Unione Art. 35.tit_1Accordi con paesi e territori che non fanno parte del territorio dell’Unione Art. 36Orientamenti Art. 36.tit_1Orientamenti Art. 37Riesame Art. 37.tit_1Riesame Art. 38Modifiche della direttiva (UE) 2015/849 Art. 38.tit_1Modifiche della direttiva (UE) 2015/849 Art. 39Abrogazione Art. 39.tit_1Abrogazione Art. 40Entrata in vigore Art. 40.tit_1Entrata in vigore

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