DECRETO·n. 141·3 febbraio 2006
Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite.
Vigente dal 25 maggio 2007 13 articoli 2 vigenze storicizzate
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- 5 ottobre 2019· modifica
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell' art. 1, comma 1, lettera f).
- 5 ottobre 2019· introduzione
ha disposto (con l'art. 2, comma 1) l'introduzione della lettera b-bis, all'articolo 2, comma 1.
- 5 ottobre 2019· modifica
ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 2, comma 2.
- 5 ottobre 2019· introduzione
ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 2, comma 2.