DECRETO·n. 141·3 febbraio 2006
Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite.
Vigente dal 25 maggio 2007 13 articoli 2 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
capo IDefinizioni e ambito di applicazione
Art. 1DefinizioniArt. 2Destinataricapo IIObblighi di identificazione e conservazione
Art. 3Obblighi di identificazioneArt. 4Modalità dell'identificazioneArt. 5Obblighi di conservazioneArt. 6Modalità di tenuta dell'archivioArt. 7Obblighi di conservazione in forma semplificataArt. 8Protezione dei dati e delle informazionicapo IIISegnalazione di operazioni sospette
Art. 9Obbligo di segnalazione di operazioni sospetteArt. 10Esenzione dall'obbligo di segnalazioneArt. 11Criteri generali per l'individuazione delle operazioni sospetteArt. 12Modalità della segnalazioneArt. 13Disposizioni finaliRichiamato da 1 norma
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