DECRETO·n. 142·3 febbraio 2006
Regolamento in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite.
Vigente dal 7 aprile 2006 15 articoli 1 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
parte IDISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1DefinizioniArt. 2DestinatariArt. 3Obblighi applicabiliArt. 4RapportiArt. 5Operazioniparte IIDISPOSIZIONI SPECIFICHE
titolo IIdentificazione dei clienti e dei soggetti
Art. 6Identificazione direttaArt. 7Identificazione indirettaArt. 8Identificazione a distanzatitolo IIAcquisizione, registrazione e conservazione delle informazioni
Art. 9Modalità della registrazioneArt. 10Caratteristiche dell'archivio unico informaticoArt. 11Informazioni da acquisire, registrare e conservareArt. 12Protezione dei dati e delle informazioniArt. 13Vicende dell'archivio unico informatico nei processi di trasformazioneArt. 14Eccezioni agli obblighi di identificazione, registrazione e conservazioneparte IIIDISPOSIZIONI FINALI
Art. 15Abrogazioni e disposizioni finali e transitorie