REGOLAMENTO·n. 595·9 novembre 2023

Regolamento (UE) 2024/595

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/595 DELLA COMMISSIONE - del 9 novembre 2023 - che integra il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la rilevanza delle carenze, il tipo di informazioni raccolte, le modalità pratiche di attuazione della raccolta di informazioni nonché l’analisi e la divulgazione delle informazioni contenute nella banca dati centrale in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 2, di detto regolamento - (Testo rilevante ai fini del SEE)

Vigente dal 9 novembre 2023 30 articoli 1 vigenze storicizzate

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Indice

Art. 1Definizioni Art. 1.tit_1Definizioni Art. 2Carenze e casistica delle situazioni in cui possono verificarsi carenze Art. 2.tit_1Carenze e casistica delle situazioni in cui possono verificarsi carenze Art. 3Rilevanza di una carenza Art. 3.tit_1Rilevanza di una carenza Art. 4Informazioni che devono essere fornite dalle autorità segnalanti Art. 4.tit_1Informazioni che devono essere fornite dalle autorità segnalanti Art. 5Informazioni generali Art. 5.tit_1Informazioni generali Art. 6Informazioni sulle carenze rilevanti Art. 6.tit_1Informazioni sulle carenze rilevanti Art. 7Informazioni sulle misure adottate Art. 7.tit_1Informazioni sulle misure adottate Art. 8Tempistiche e obbligo di fornire aggiornamenti Art. 8.tit_1Tempistiche e obbligo di fornire aggiornamenti Art. 9Analisi delle informazioni ricevute dall’ABE Art. 9.tit_1Analisi delle informazioni ricevute dall’ABE Art. 10Messa a disposizione di informazioni alle autorità segnalanti Art. 10.tit_1Messa a disposizione di informazioni alle autorità segnalanti Art. 11Coordinamento con altre notifiche Art. 11.tit_1Coordinamento con altre notifiche Art. 12Modalità pratiche di attuazione della raccolta di informazioni Art. 12.tit_1Modalità pratiche di attuazione della raccolta di informazioni Art. 13Riservatezza Art. 13.tit_1Riservatezza Art. 14Protezione dei dati Art. 14.tit_1Protezione dei dati Art. 15Entrata in vigore Art. 15.tit_1Entrata in vigore

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