Accordo›Titolo III
Art. 29
Riciclaggio
In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti convengono di collaborare onde prevenire e contrastare il ricorso ai loro sistemi finanziari, alle loro istituzioni e a determinate attività e professioni non finanziarie per riciclare i proventi di attività criminali quali il traffico di droghe illecite e la corruzione e per finanziare il terrorismo.
2. Le parti convengono di procedere allo scambio di buone prassi, competenze, iniziative di sviluppo delle capacità e attività di formazione, come concordato, per quanto riguarda l'assistenza tecnica e amministrativa volta all'elaborazione e all'attuazione delle normative e all'efficiente funzionamento dei meccanismi di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
3. La cooperazione si concentra sui seguenti ambiti:
a) scambi di informazioni pertinenti nell'ambito dei quadri legislativi delle Parti;
b) adozione e attuazione efficace di norme adeguate per combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali competenti attivi nel settore quali, a seconda dei casi, il gruppo di azione finanziaria e il gruppo di azione finanziaria per l'America latina.
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