DECRETO LEGISLATIVO·n. 109·22 giugno 2007

Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.

Vigente dal 24 gennaio 2026 26 articoli 12 vigenze storicizzate

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Indice

Art. 1Definizioni Art. 2Finalità e ambito di applicazione Art. 3Comitato di sicurezza finanziaria Art. 4Misure per dare diretta attuazione alle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e nei confronti dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale Art. 5Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche Art. 6Adempimenti a carico delle Amministrazioni che curano la tenuta dei pubblici registri Art. 7Obblighi di comunicazione Art. 8Obblighi di segnalazione Art. 9Compiti della Banca d'Italia Art. 10Unità di informazione finanziaria per l'Italia Art. 11Nucleo speciale di polizia valutaria Art. 12Compiti dell'Agenzia del Demanio Art. 13Disposizioni sanzionatorie Art. 14Strumenti di tutela Art. 15Copertura finanziaria Art. 16Disposizioni transitorie e finali Art. 4 bisMisure di congelamento nazionali Art. 4 terProposte di designazione di individui o entità alle Nazioni Unite e all'Unione europea Art. 4 quaterProcedimento di designazione Art. 4 quinquiesNotifica di avvenuta iscrizione nelle liste e aggiornamenti Art. 4 sexiesProcedura di cancellazione dalle liste Art. 4 septiesProcedure di esenzione dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche Art. 12 bisGestione dei beni non finanziari oggetto di congelamento Art. 13 bisMisure ulteriori Art. 13 terCriteri per l'applicazione delle sanzioni Art. 13 quaterProcedimento sanzionatorio

Richiamato da 23 norme

Codice dei Contratti Pubblici 2023art. 94 Regolamento recante disciplina del funzionamento del Comitato di sicurezza fin…art. 1 Regolamento recante disciplina del funzionamento del Comitato di sicurezza fin…art. 3 Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo…art. 1 Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo…art. 5 Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo…art. 73 Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione de…art. 1 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recan…art. 1 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega …art. acd-135 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega …art. and-3-2 Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai cons…art. 27 Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norm…art. 6 Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. …art. 18 Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso de…art. 1 Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso de…art. 5 Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso de…art. 6 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consigl…art. 1 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2…art. 1 Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio…art. 1 Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio…art. 9 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di…art. 15 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di…art. 15 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di…art. 14

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