DECRETO LEGISLATIVO·n. 195·19 novembre 2008
Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del ((regolamento (UE) 1672/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018)).
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Consulta onlineIndice
Art. 1DefinizioniArt. 2FinalitàArt. 3Obbligo di dichiarazioneArt. 4Poteri di accertamento e di contestazioneArt. 5Collaborazione e scambio delle informazioniArt. 6SequestroArt. 7Adempimenti oblatoriArt. 8Istruttoria e provvedimento di irrogazione delle sanzioniArt. 9SanzioniArt. 10Relazione annualeArt. 11Informazioni per finalità conoscitive e statisticheArt. 12Modifiche a disposizioni normative vigentiArt. 13Norme abrogateArt. 14Norme di coordinamentoArt. 15Disposizioni finanziarieArt. 16Entrata in vigore ed efficacia delle disposizioniArt. 3 bisTrattenimento temporaneo del denaro contanteArt. 4 bisControlli basati sull'analisi dei rischiArt. 4 terUtilizzabilità dei dati e delle informazioni acquisitiArt. 5 bisProtezione dei dati personali e termini di conservazione
Richiamato da 6 norme
Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzio…art. 34Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso de…art. 1Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2…art. 1Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2…art. 2Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell…art. 9Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di…art. 15
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