Art. 4 bis
Controlli basati sull'analisi dei rischi
In vigore dal 17 gen 2025
1. I controlli delle movimentazioni di denaro contante diversi dai controlli casuali si basano principalmente sull'analisi dei rischi effettuata anche mediante procedimenti informatici, al fine di identificare e valutare i rischi connessi ad ogni dichiarazione trasmessa o consegnata e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, unionale e internazionale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-19;195#art-4-bis