DECRETO LEGISLATIVO·n. 374·25 settembre 1999
Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Vigente dal 18 dicembre 2010 7 articoli 5 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1Ambito di applicazione
Art. 2Requisiti di onorabilità
Art. 3Agenzia in attività finanziaria
Art. 4Obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette
Art. 5C o n t r o l l i
Art. 6S a n z i o n i
Art. 7Disposizioni finali e transitorie
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