D.Lgs. · n. 374

Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

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Art. 4

Abrogato

Obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette

In vigore dal 29 dic 2007

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-09-25;374#art-4

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Storico delle modifiche

dal 14/03/2004 al 28/12/2007 · D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231: Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n.231 in S.O. n. 268 relativo alla G.U. 14/12/2007, n. 290 ha disposto con l' art. 64 l'abrogazione degli artt. 1,4,5,6 e 7.
dal 11/11/1999 al 13/03/2004 · D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56: Il D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 in S.O. n. 30, relativo alla G.U. 28/2/2004, n. 49 ha disposto con l'art. 6 la modifica degli artt. 4 e 6.