Art. 4
Requisiti di ordine etico
In vigore dal 27 apr 2020
Requisiti di ordine etico
1. Un fabbricante accreditato o un suo soggetto controllante non deve essere stato condannato con sentenza definitiva nei cinque anni precedenti la data della sua richiesta di accreditamento per:
a)
partecipazione a un’organizzazione criminale;
b)
corruzione attiva e passiva;
c)
frode;
d)
reati di terrorismo;
e)
riciclaggio;
f)
tratta di esseri umani;
g)
qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione, della BCE o delle BCN.
2. Ai fini dell'accreditamento, un fabbricante accreditato o un suo soggetto controllante non deve:
a)
non aver ottemperato agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove è stabilito o dove si svolge l’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro o l’attività inerente agli elementi dell’euro;
b)
essere in stato di fallimento, oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, in stato di amministrazione controllata, aver stipulato un concordato preventivo con i creditori, aver cessato le sue attività o trovarsi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali;
c)
essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità;
d)
concludere accordi con altri fabbricanti allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
e)
trovarsi in una situazione di conflitto di interesse che non può essere risolto con altre misure meno intrusive; o
f)
intraprendere attività che possono nuocere all'integrità o alla reputazione delle banconote in euro quale mezzo di pagamento.
3. Un fabbricante accreditato deve disporre di un programma di conformità aziendale pienamente attuato e operativo, che preveda norme complete e adeguate da seguire per evitare che il fabbricante o il suo soggetto controllante sia coinvolto in una delle situazioni o partecipi alle attività di cui ai paragrafi 1 e 2. Il programma di conformità aziendale deve rispettare, come minimo, i principi, le norme e le procedure pertinenti descritti in uno qualsiasi dei seguenti:
a)
l’ delle regole della Camera di commercio internazionale sulla lotta alla corruzione (9);
b)
l’iniziativa etica per le banconote (10);
c)
la norma ISO 37001;
d)
qualsiasi altro programma equivalente.
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