Questo termine è definito da 6 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
il titolare effettivo quale definito all’articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849
Fonte: reg-2023-10-17-2830 — art. 3 →qualsiasi persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un soggetto giuridico, un trust espresso o un istituto giuridico affine
Fonte: reg-2024-05-31-1624 — art. 2 →la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita
Fonte: dlgs-2017-05-25-90 — art. 1 →la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita
Fonte: dlgs-2007-11-21-231 — art. 1 →un titolare effettivo quale definito all'articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849
Fonte: dir-2024-04-24-1260 — art. 3 →il titolare effettivo quale definito all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (4)
Fonte: reg-2019-04-25-661 — art. 2 →