Questo termine è definito da 7 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
la direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001
Fonte: d-2006-02-03-141 — art. 1 →la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Fonte: dlgs-2018-05-18-51 — art. 2 →indica la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione
Fonte: dlgs-2017-05-25-90 — art. 1 →la direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023
Fonte: dlgs-2024-11-12-181 — art. 2 →indica la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018
Fonte: dlgs-2007-11-21-231 — art. 1 →direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018.
Fonte: dlgs-2020-10-16-142 — art. 2 →la direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019
Fonte: dlgs-2021-11-08-198 — art. 2 →