DECRETO LEGISLATIVO·n. 186·8 novembre 2021

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI.

Vigente dal 12 aprile 2025 15 articoli 2 vigenze storicizzate

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Indice

Art. 1Oggetto Art. 2Definizioni Art. 3Autorità nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari Art. 4Accesso e consultazioni delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità competenti Art. 5Autorità nazionali competenti che possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla UIF.Art. 6Scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri Art. 7Richieste di informazioni alle autorità competenti da parte della UIF Art. 8Scambio di informazioni tra la UIF e le FIU di altri Stati membri Art. 9Comunicazione di informazioni sui conti bancari, informazioni finanziarie e analisi finanziarie all'Europol Art. 10Trattamento di dati personali Art. 11Registrazione delle richieste di informazioni Art. 12Limitazioni dell'esercizio dei diritti dell'interessato Art. 13Monitoraggio Art. 14Cooperazione di polizia e scambio informativo con i servizi di informazione per la sicurezza Art. 15Clausola di invarianza

Richiamato da 2 norme

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale…art. 31 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di…art. 14

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