DECRETO LEGISLATIVO·n. 186·8 novembre 2021
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI.
Vigente dal 12 aprile 2025 15 articoli 2 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1Oggetto
Art. 2Definizioni
Art. 3Autorità nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari
Art. 4Accesso e consultazioni delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità competenti
Art. 5Autorità nazionali competenti che possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla UIF.
Art. 6Scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri
Art. 7Richieste di informazioni alle autorità competenti da parte della UIF
Art. 8Scambio di informazioni tra la UIF e le FIU di altri Stati membri
Art. 9Comunicazione di informazioni sui conti bancari, informazioni finanziarie e analisi finanziarie all'Europol
Art. 10Trattamento di dati personali
Art. 11Registrazione delle richieste di informazioni
Art. 12Limitazioni dell'esercizio dei diritti dell'interessato
Art. 13Monitoraggio
Art. 14Cooperazione di polizia e scambio informativo con i servizi di informazione per la sicurezza
Art. 15Clausola di invarianza
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