DECRETO LEGISLATIVO·n. 56·20 febbraio 2004
Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite.
Abrogato dal 5 ottobre 2019 8 articoli 4 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1Definizioni
Art. 2Ambito di applicazione
Art. 3Obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni
Art. 4Abilitazione
Art. 5Collaborazione tra autorità
Art. 6Modifiche e abrogazioni di disposizioni legislative
Art. 7Sanzioni amministrative
Art. 8Disposizioni transitorie e finali
Aggiornamenti recenti
- 5 ottobre 2019· abrogazione
ha disposto (con l' art. 64, comma 1, lettera d)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.