Art. 9
Procedura per le richieste riguardanti un’indagine o un’ispezione in loco
In vigore dal 24 set 2024
Procedura per le richieste riguardanti un’indagine o un’ispezione in loco
1. Quando la richiesta riguarda un’indagine o un’ispezione in loco ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114, l’autorità richiedente e l’autorità interpellata si consultano sul modo migliore di dare seguito utile alla richiesta, tenendo conto dell’articolo 95, paragrafo 4, secondo comma, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2023/1114, in particolare sull’opportunità di condurre congiuntamente l’indagine o l’ispezione in loco.
2. L’autorità interpellata informa l’autorità richiedente dei progressi dell’indagine o dell’ispezione in loco e le trasmette prontamente le sue risultanze.
3. Per decidere se condurre congiuntamente l’indagine o l’ispezione in loco, l’autorità richiedente e l’autorità interpellata prendono in considerazione almeno i seguenti elementi:
a)
il contenuto della richiesta di assistenza presentata dall’autorità richiedente, in particolare eventuali suggerimenti sull’opportunità di condurre congiuntamente l’indagine o l’ispezione in loco;
b)
se le autorità competenti stanno conducendo separatamente un’inchiesta su un caso avente implicazioni transfrontaliere e se non sia più opportuno trattare il caso congiuntamente;
c)
il quadro normativo e regolamentare nella rispettiva giurisdizione, i potenziali vincoli e limitazioni giuridiche che si applicano all’esecuzione di un’indagine congiunta o di un’ispezione in loco congiunta e agli eventuali procedimenti che ne possono conseguire, compresi gli eventuali aspetti relativi al principio del ne bis in idem;
d)
la gestione e la direzione necessarie per l’indagine o l’ispezione in loco;
e)
la ripartizione delle risorse e la nomina del personale incaricato di condurre l’indagine o l’ispezione in loco;
f)
la possibilità di stabilire un piano d’azione comune e un calendario dei lavori di ciascuna autorità competente;
g)
la determinazione delle azioni che ciascuna autorità competente deve intraprendere, congiuntamente o singolarmente;
h)
la condivisione reciproca delle informazioni raccolte e la redazione di relazioni sui risultati delle singole azioni intraprese;
i)
altre questioni specifiche del caso.
4. Se decidono di condurre congiuntamente l’indagine o l’ispezione in loco, l’autorità richiedente e l’autorità interpellata:
a)
concordano le procedure di conduzione e di conclusione;
b)
si impegnano in un dialogo costante per coordinare il processo di raccolta delle informazioni e di accertamento dei fatti;
c)
lavorano a stretto contatto e collaborano nella conduzione congiunta dell’indagine o dell’ispezione in loco;
d)
si prestano assistenza reciproca nei successivi procedimenti di esecuzione, nella misura in cui ciò sia giuridicamente ammissibile, in particolare coordinandosi in relazione ai procedimenti o alle altre misure di esecuzione, di natura amministrativa, civile o penale, relative all’esito dall’indagine congiunta o dall’ispezione in loco congiunta o, se del caso, alle prospettive di transazione;
e)
individuano le specifiche disposizioni normative che disciplinano l’oggetto dell’indagine congiunta o dell’ispezione in loco congiunta.
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