Art. 1
Oggetto
In vigore dal 31 mag 2024
Oggetto
Il presente regolamento fissa norme concernenti:
a)
le misure che i soggetti obbligati devono applicare per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
b)
gli obblighi in materia di trasparenza della titolarità effettiva per i soggetti giuridici, i trust espressi e gli istituti giuridici affini;
c)
le misure volte a limitare l'abuso degli strumenti anonimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1624:oj#art-1