DECRETO LEGISLATIVO·n. 90·25 maggio 2017
Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
Vigente dal 10 novembre 2019 10 articoli 2 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Art. 2Modifiche al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Art. 3Modifiche al Titolo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Art. 4Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Art. 5Modifiche al Titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Art. 6Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109
Art. 7Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195
Art. 8Modifiche a disposizioni vigenti
Art. 9Disposizioni finali
Art. 10Clausola di invarianza
Aggiornamenti recenti
- 29 ottobre 2019· modifica
ha disposto (con l'art. 5, comma 2) la modifica dell'art. 9, comma 3; (con l'art. 5, comma 3) la modifica dell'art. 9, comma 5.
- 15 ottobre 2019· modifica
relativo all'art. 5, commi 2 e 3.