Art. 5
Lista di controllo
Lista di controllo
Gli organismi responsabili dei registri centrali possono accettare le informazioni trasmesse sulla titolarità effettiva solo se sono presenti almeno gli elementi seguenti e se tale trasmissione è conforme ai punti pertinenti degli :
a)
per un titolare effettivo:
i)
dati personali: , paragrafo 1, lettere da a) a j);
ii)
dati sulla natura e sulla portata dell'interesse beneficiario e sul titolare o sui titolari effettivi del soggetto giuridico o dell'istituto giuridico: la voce o le voci pertinenti dell', paragrafo 3 o 4, a seconda dei casi;
b)
per un soggetto giuridico:
i)
dati di base: , paragrafo 1, lettere da a) a f);
ii)
dati sull'assetto proprietario e di controllo: se l'assetto proprietario e di controllo contiene più di un soggetto giuridico o istituto giuridico, l', paragrafo 1, lettera i);
iii)
per i soggetti giuridici che sono società e se disponibile: l'EUID (5).
c)
per un istituto giuridico:
i)
dati di base: , paragrafo 1, lettere da a) ad h);
ii)
dati sull'assetto proprietario o di controllo: se l'assetto proprietario e di controllo contiene più di un soggetto giuridico o istituto giuridico, l', paragrafo 1, lettera k).
Storico versioni
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Procelex:32026R2354#art-5