Art. 3
Elemento di identificazione delle persone fisiche
In vigore dal 29 nov 2024
Elemento di identificazione delle persone fisiche
1. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività identifica le persone fisiche nelle registrazioni del book di negoziazione utilizzando l’elemento risultante dalla concatenazione del codice alpha-2 dell’ISO 3166-1 specificato in ISO 3166 seguito dall’identificativo nazionale del cliente riportato nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/590 basato sulla cittadinanza della persona. Il codice del paese a due lettere deve corrispondere alla cittadinanza della persona fisica.
2. L’identificativo nazionale del cliente di cui al paragrafo 1 è assegnato conformemente ai livelli di priorità stabiliti nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/590, utilizzando l’identificativo con la massima priorità della persona, indipendentemente dal fatto che esso sia già noto al prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce la piattaforma di negoziazione di cripto-attività.
3. Se una persona fisica ha la cittadinanza di più di un paese dello Spazio economico europeo (SEE), sono utilizzati il codice del paese di cittadinanza che risulta primo nell’ordine alfabetico dei codici alpha-2 dell’ISO 3166-1 e l’identificativo di tale cittadinanza assegnato conformemente al paragrafo 2. Se una persona fisica ha la cittadinanza di un paese non appartenente al SEE, è utilizzato l’identificativo con la massima priorità secondo il campo «Tutti gli altri paesi» di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/590. Se una persona fisica ha la cittadinanza di un paese SEE e di un paese non appartenente al SEE, sono utilizzati il codice del paese della cittadinanza SEE e l’identificativo con la massima priorità di tale cittadinanza assegnato conformemente al paragrafo 2.
4. Se una persona fisica è residente in un paese diverso da quello di cui ha la cittadinanza, i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività identificano anche tale persona fisica sulla base del paese di residenza come specificato nel campo 50 della tabella 2 dell’allegato.
5. Sono esclusi i titoli che precedono i nomi; ai nomi e cognomi di lunghezza inferiore a cinque caratteri è aggiunto «#». Tutti i caratteri sono in stampato maiuscolo. Non sono utilizzati apostrofi, accenti, trattini, segni di interpunzione o spazi.
6. Se l’identificativo assegnato conformemente al paragrafo 2 si basa su CONCAT, la persona fisica è identificata dal prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività utilizzando la concatenazione dei seguenti elementi nel seguente ordine:
a)
la data di nascita di tale persona nel formato AAAAMMGG;
b)
i primi cinque caratteri del nome di tale persona;
c)
i primi cinque caratteri del cognome di tale persona.
Storico versioni
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