Art. 3
Notifiche dei prestatori di servizi fiduciari
In vigore dal 29 lug 2025
Notifiche dei prestatori di servizi fiduciari
Nelle loro notifiche dell’intenzione di iniziare a prestare un servizio fiduciario qualificato, i prestatori di servizi fiduciari forniscono almeno le informazioni seguenti:
(1)
se il prestatore di servizi fiduciari è una persona giuridica, il suo nome e, se del caso, il numero di registrazione, il nome dello Stato membro in cui è stabilito e il nome della persona o delle persone che firmano o presentano la notifica per conto della persona giuridica;
(2)
se il prestatore di servizi fiduciari è una persona fisica, il nome e il numero di identificazione personale e, in mancanza, la data di nascita, nonché il tipo e il numero del documento d’identità;
(3)
il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e l’indirizzo postale del prestatore di servizi fiduciari;
(4)
gli identificatori uniformi di risorse (Uniform Resource Identifiers, URI) presso i quali gli utenti possono ottenere ulteriori informazioni relative a tale prestatore di servizi fiduciari, comprese le dichiarazioni sulle pratiche e le politiche, i termini e le condizioni generali e le politiche di assistenza al cliente che si applicano al servizio fiduciario oggetto della notifica;
(5)
l’analisi dei rischi alla base delle misure di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera f bis), del regolamento (UE) n. 910/2014 e l’analisi dei rischi alla base delle misure di cui all’articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555;
(6)
ogni servizio fiduciario qualificato che il prestatore di servizi fiduciari intende iniziare a prestare;
(7)
per ogni servizio fiduciario che il prestatore di servizi fiduciari intende iniziare a prestare come servizio fiduciario qualificato:
—
uno o più identificatori e, se del caso, certificati del servizio fiduciario, da includere nell’elenco nazionale di fiducia in conformità degli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014;
—
la data d’inizio prevista della prestazione del servizio fiduciario;
—
le relazioni di valutazione della conformità del servizio fiduciario e i recapiti dell’organismo di valutazione della conformità;
—
se del caso, relazioni tecniche a sostegno della relazione di valutazione della conformità;
(8)
il piano di cessazione di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 910/2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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