Art. 44
Persone politicamente esposte che sono beneficiari di polizze assicurative
In vigore dal 31 mag 2024
Persone politicamente esposte che sono beneficiari di polizze assicurative
I soggetti obbligati adottano misure ragionevoli per determinare se i beneficiari di una polizza di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti e/o, se del caso, il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte. Tali misure sono adottate al più tardi al momento del pagamento o della cessione, per intero o in parte, della polizza. Laddove siano rilevati rischi più elevati, oltre all'applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela di cui all', i soggetti obbligati:
a)
informano l'alta dirigenza prima del pagamento dei proventi della polizza;
b)
eseguono controlli più approfonditi sull'intero rapporto d'affari con il contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1624:oj#art-44