Art. 42
Disposizioni specifiche relative alle persone politicamente esposte
In vigore dal 31 mag 2024
Disposizioni specifiche relative alle persone politicamente esposte
1. Per quanto riguarda le operazioni occasionali o i rapporti d'affari con persone politicamente esposte, i soggetti obbligati applicano, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela di cui all', le misure seguenti:
a)
ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza prima di effettuare operazioni occasionali o di instaurare o proseguire un rapporto d'affari con persone politicamente esposte;
b)
adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nei rapporti d'affari o nelle operazioni occasionali con persone politicamente esposte;
c)
esercitare un costante controllo rafforzato su tali rapporti d'affari.
2. Entro il 10 luglio 2027, l'AMLA emana orientamenti sugli aspetti seguenti:
a)
i criteri per l'identificazione dei soggetti con i quali le persone intrattengono notoriamente stretti legami;
b)
il livello di rischio associato a una particolare categoria di persone politicamente esposte, al familiare o a un soggetto con i quali le persone intrattengono notoriamente stretti legami, compresi gli orientamenti sulle modalità di valutazione di tali rischi quando la persona non ricopre più un'importante carica pubblica ai fini dell'.
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