Capo II

Art. 40

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Informazioni relative a conti e operazioni bancarie e finanziarie

In vigore dal 28 lug 2017

Informazioni relative a conti e operazioni bancarie e finanziarie 1. Quando l'ordine di indagine ha ad oggetto accertamenti o acquisizione di documenti presso banche o istituti finanziari, la richiesta è trasmessa mediante il modello di cui all'allegato A, sezione H 4. Sono a tal fine indicati i motivi della rilevanza dell'accertamento, nonché le informazioni utili all'individuazione delle banche o degli istituti interessati.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-21;108#art-40