Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

DECRETO LEGISLATIVO · n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

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(( (Disposizioni di carattere generale) ))

(( (Autorita', vigilanza e Pubbliche amministrazioni) ))

(( (Cooperazione nazionale e internazionale) ))

(( (Obblighi) ))

sezione I((...))

((...))

((Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di pagamento,

(( (Misure ulteriori) ))

(( (Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco) ))

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI