Art. 1
Oggetto
In vigore dal 31 mag 2024
Oggetto
La presente direttiva fissa norme concernenti:
a)
le misure applicabili ai settori esposti al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a livello nazionale;
b)
gli obblighi relativi alla registrazione e all'identificazione degli alti dirigenti e dei titolari effettivi dei soggetti obbligati e ai controlli su di essi;
c)
l'individuazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a livello dell'Unione e degli Stati membri;
d)
l'istituzione dei registri della titolarità effettiva e dei conti bancari e l'accesso agli stessi, nonché l'accesso alle informazioni sui beni immobili;
e)
le responsabilità e i compiti delle unità di informazione finanziaria (FIU);
f)
le responsabilità e i compiti degli organismi coinvolti nella supervisione dei soggetti obbligati;
g)
la cooperazione tra autorità competenti e la cooperazione con le autorità contemplate da altri atti giuridici dell'Unione.
Storico versioni
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