Direttiva (UE) 2024/1640

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 1

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

SEZIONE 2

Misure nazionali nei settori esposti al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

SEZIONE 2

Valutazioni del rischio

CAPO II

REGISTRI

SEZIONE I

Registri centrali dei titolari effettivi

SEZIONE 2

Informazioni sui conti bancari

SEZIONE 3

Punto di accesso unico alle informazioni sui registri immobiliari

CAPO III

FIU

CAPO IV

SUPERVISIONE ANTIRICICLAGGIO

SEZIONE 1

Disposizioni generali

SEZIONE 2

Cooperazione all'interno dei collegi di supervisione AML/CFT e con gli omologhi di paesi terzi

SEZIONE 3

Disposizioni specifiche relative agli organi di autoregolamentazione

SEZIONE 4

Sanzioni pecuniarie e misure amministrative

SEZIONE 5

Segnalazione delle violazioni

CAPO V

COOPERAZIONE

SEZIONE 1

cooperazione in materia di AML/CFT

SEZIONE 2

Cooperazione con altre autorità e scambio di informazioni riservate

SEZIONE 3

Orientamenti in materia di cooperazione

CAPO VI

PROTEZIONE DEI DATI

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI