Art. 16
In vigore dal 26 ott 2005
1. Ai fini della presente sezione, si intendono per «terzi» gli enti o le persone enumerati nell', o enti e persone equivalenti situati in un paese terzo, che soddisfino le condizioni seguenti:
a)
siano soggetti a registrazione professionale obbligatoria, riconosciuta dalla legge;
b)
applichino misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti conformi o equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva e siano soggetti alla sorveglianza intesa a garantire il rispetto dei requisiti della presente direttiva secondo il capo V, sezione 2, o siano situati in un paese terzo che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b).
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