Direttiva (UE) 2005/60
DIRETTIVA · n. 60
Direttiva (UE) 2005/60
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Indice dell’atto
47 articoli
CAPO I
OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
SEZIONE 1
Disposizioni di carattere generale
SEZIONE 2
Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela
SEZIONE 3
Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela
SEZIONE 4
Esecuzione da parte di terzi
CAPO III
OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
SEZIONE 1
Disposizioni generali
SEZIONE 2
Divieto di comunicazione
CAPO IV
TENUTA DELLE REGISTRAZIONI E DATI STATISTICI
CAPO V
MISURE DI ESECUZIONE
SEZIONE 1
Procedure interne, formazione e riscontro di informazioni
SEZIONE 2
Vigilanza
SEZIONE 3
Cooperazione
SEZIONE 4
Sanzioni
CAPO VI
MISURE DI ATTUAZIONE
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI