Art. 11
11 / 23Informazioni
In vigore dal 16 lug 2014
1. Le informazioni relative alle frodi subite sono composte da:
a) elementi identificativi dell'aderente diretto e data della segnalazione;
b) elementi identificativi del soggetto che ha disconosciuto l'operazione:
1) nome e cognome;
2) data e luogo di nascita;
3) sesso;
4) cittadinanza;
5) codice fiscale;
c) elementi identificativi del documento di identità e del documento che attesta il reddito utilizzati per l'operazione disconosciuta:
1) tipologia di documento di identità;
2) numero del documento di identità;
3) data di rilascio del documento di identità;
4) data di scadenza del documento di identità;
5) ente che ha rilasciato il documento di identità;
6) documento di identità smarrito o rubato;
7) tipologia di documento di reddito utilizzato;
d) elementi identificativi dell'operazione disconosciuta:
1) data dell'operazione;
2) tipologia dell'operazione;
3) importo dell'operazione;
4) modalità di rimborso dell'operazione;
5) finalità dell'operazione;
6) data in cui è stata disconosciuta l'operazione;
7) motivo del disconoscimento;
8) estremi della denuncia presentata all'Autorità giudiziaria dal soggetto che ha disconosciuto l'operazione;
e) elementi identificativi dell'esercizio commerciale dove è stata effettuata l'operazione disconosciuta:
1) ragione o denominazione sociale;
2) indirizzo;
3) provincia;
4) codice avviamento postale;
5) partita IVA.
2. Le informazioni relative al rischio di frodi sono composte da:
a) elementi identificativi dell'aderente diretto e data della segnalazione;
b) elementi identificativi del soggetto che richiede di effettuare l'operazione:
1) nome e cognome;
2) data e luogo di nascita;
3) sesso;
4) cittadinanza;
5) codice fiscale;
c) elementi identificativi del documento di identità e del documento che attesta il reddito presentati dal soggetto:
1) tipologia di documento di identità;
2) numero del documento di identità;
3) tipologia di documento di reddito presentato;
d) elementi identificativi dell'operazione:
1) data della richiesta relativa all'operazione;
2) tipologia dell'operazione;
3) importo dell'operazione;
4) modalità di rimborso dell'operazione;
5) finalità dell'operazione;
6) operazione autorizzata o negata;
e) elementi identificativi dell'esercizio commerciale dove è stata presentata la richiesta di effettuare l'operazione;
1) ragione o denominazione sociale;
2) indirizzo;
3) provincia;
4) codice avviamento postale;
5) partita IVA;
f) causale della comunicazione:
1) raggiungimento del parametro di cui all', comma 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2014-05-19;95#art-11