Definizione data dalla norma indicata.
qualsiasi obbligo in materia di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo imposto a un operatore del settore finanziario conformemente agli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010, e a qualsiasi normativa nazionale che recepisca le direttive indicate in tali articoli
Fonte: reg-2023-11-09-595 — art. 1 →