DECRETO-LEGGE·n. 72·8 marzo 1991

Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

Abrogato 14 articoli 4 vigenze storicizzate

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Indice

capo I

Art. 1Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore Art. 2Obblighi di identificazione e di registrazione Art. 3Segnalazioni di operazioni Art. 4Disposizioni applicative Art. 5Sanzioni, procedure, controlli

capo II

Art. 6Società finanziarie Art. 7Sezione speciale dell'elenco Art. 8Onorabilità dei soci Art. 9Onorabilità degli esponenti Art. 10Doveri del collegio sindacale Art. 11Collaborazione fra le autorità di vigilanza Art. 12Carte di credito Art. 13Disciplina transitoria Art. 14Entrata in vigore

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