DIRETTIVA·n. 70·1 agosto 2006

Direttiva (UE) 2006/70

DIRETTIVA 2006/70/CE DELLA COMMISSIONE - del 1o agosto 2006 - recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata

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Indice

Art. 1Oggetto Art. 1.tit_1Oggetto Art. 2Persone politicamente esposte Art. 2.tit_1Persone politicamente esposte Art. 3Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela Art. 3.tit_1Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela Art. 4Attività esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata Art. 4.tit_1Attività esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata Art. 5Attuazione Art. 5.tit_1Attuazione Art. 6 Art. 7

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